پولشویی _ آذر 1404

بازدیدها : 43

دوره به مدت یک روز برگزار می گردد.

دوره‌ی «پولشویی» با هدف آشنایی کارشناسان، کارکنان سازمان‌ها، مؤسسات مالی، دستگاه‌های نظارتی و افراد شاغل در حوزه‌های مالی–اقتصادی با مفاهیم، روش‌ها، مراحل و شیوه‌های پیشگیری و مقابله با پولشویی طراحی شده است. این دوره به‌گونه‌ای تدوین شده که شرکت‌کنندگان بتوانند به‌صورت عملی خطرات، نشانه‌ها و الزامات قانونی مرتبط را شناسایی و مدیریت کنند.

 

در این دوره، افراد با ماهیت پولشویی، مراحل سه‌گانه آن (جای‌گذاری، لایه‌گذاری، ادغام)، روش‌های رایج، ریسک‌های سازمانی، الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی، و راهکارهای کنترل داخلی برای جلوگیری از وقوع تخلفات آشنا می‌شوند. همچنین نمونه‌های واقعی، نشانه‌های هشداردهنده و الزامات گزارش‌دهی بررسی می‌شود.

 

 

این دوره برای کارشناسان مالی و حسابداری، کارکنان بانک‌ها، واحدهای حقوقی، مدیران، حسابرسان، بازرسان داخلی، کارشناسان ریسک و دانشجویان رشته‌های مرتبط بسیار کاربردی و ضروری است.

در محدوده ثبت نام نیستیم